Značka: praniu
Poslanec Matúš Šutaj-Eštok podal trestné oznámenie kvôli praniu peňazí prominentnými kajúcnikmi
Poslanec strany Hlas-SD Matúš Šutaj-Eštok podal dnes trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR pre podozrenie z prania peňazí prominentnými kajúcnikmi Ľudovítom Makóom, Michalom Suchobom, Františkom Imrezcem a ďalšími v kauze Daniari, v ktorej štát prišiel o vyše 18 miliónov eur. Šutaj-Eštok o tom informoval na dnešnom brífingu strany Hlas.
Varšavský dohovor vyzval signatárov, aby aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí
Konferencia signatárov Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu, známeho ako Varšavský dohovor, vyzvala členské štáty, aby efektívne aplikovali firemnú zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí. V správe zverejnenej vo štvrtok zhodnotila rozsah, v ktorom 36 členských štátov prijalo legislatívu alebo opatrenia